Гласуване №25

1. Контекст от стенограмата

1. изискване на допълнителни документи;
2. потвърждаване на идентификацията от друго лице по чл. 4 или от лице, задължено да прилага мерки срещу изпирането на пари в друга държава членка или в трета държава по чл. 27;
3. извършване на справки в електронни страници и бази от данни на местни и чуждестранни компетентни държавни и други органи, предоставени за публично ползване за целите на проверката на валидността на документи за самоличност и на други лични документи или на проверката на други данни, събрани при идентификацията;
4. извършване на справки в публично достъпни местни и чуждестранни официални търговски, фирмени, дружествени и други регистри;
5. използване на технически средства за проверка на истинността на представените документи;
6. установяване на изискване първото плащане по операцията или сделката да се осъществи чрез сметка, открита на името на клиента, в кредитна институция от Република България, от друга държава членка или от банка от трета държава по чл. 27;
7. повторно изискване на представените при извършване на идентификацията документи и проверка за наличие на промяна в идентификационните данни – при проверка на идентификацията в хода на вече установени делови взаимоотношения, когато идентификацията е била извършена при встъпването в такива отношения;
8. друг способ, който дава основание на лицето по чл. 4 да приеме идентифицирането на клиента за надеждно извършено.
(2) При установяване на делови взаимоотношения или извършване на случайна операция или сделка чрез електронно изявление, електронен документ или електронен подпис, или чрез друга форма без присъствието на клиента лицата по чл. 4 извършват проверка на събраните идентификационни данни чрез използване на два или повече от способите по ал. 1. Условията и редът за прилагане на мерките за удостоверяване истинността на идентификационните данни на клиента се определят с Правилника за прилагане на закона.
(3) Предприетите по ал. 1 и 2 действия се документират, като в документите за извършената проверка на идентификацията задължително се съдържа и информация относно датата и часа на извършване на предприетите действия по ал. 1, както и имената и длъжността на лицето, което ги е извършило.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Нунев.
Има ли изказвания по докладваните текстове – текстовете на чл. 54 и чл. 55? Няма желаещи.
Ще подложа на отделно гласуване двата текста. Във втория има предложения от народните представители Иван Иванов, Тодор Бойчев, Георги Гьоков и Славчо Велков.
Гласуваме чл. 54 в редакция на Комисията. (Шум и реплики. Част от народните представители не успяват да гласуват поради проблем в системата.)
Ще пристъпим към нов опит за гласуване на текста на чл. 54 в редакция на Комисията.
Гласували 93 народни представители: за 78, против 8, въздържали се 7.
Предложението за текста на чл. 54 е прието.
По чл. 55 има предложение на народните представители Иван Иванов, Тодор Байчев, Георги Гьоков и Славчо Велков, което подлагам на гласуване.
Гласували 96 народни представители: за 21, против 65, въздържали се 10.
Предложението не е прието.
Преминаваме към гласуване на текста на чл. 55 в редакция на Комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Гласували 85 народни представители: за 74, против 10, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Предложение от народните представители Иван Иванов, Тодор Байчев, Георги Гьоков и Славчо Велков:
„В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:
1. в ал. 1:
а) в изречение първо, както и в т. 1 и 2 след думата „институция“ се добавя „или лице по чл. 4, т. 5,8 – 11“.
б) т. 3 се изменя така:
„3. при поискване кредитната институция или лица по чл. 4, т. 5, 8 – 11, които са извършили предходно идентифициране, са длъжни да предоставят незабавно на лицето, което се позовава на това идентифициране, заверени копия на документите по т. 2.“
2. в ал. 2 след думата „институция“ се добавя „или лице по чл. 4, т. 5, 8 – 11“, а след думата „държава“ се поставя запетая и се добавя „вклю