Гласуване №21
Закон за мерките срещу изпирането на пари - второ гласуване - член 51
1. Контекст от стенограмата
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: По чл. 51, ал. 1 – предложение от народните представители Цветан Цветанов и Димитър Лазаров.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 51:
„Чл. 51. (1) С оглед ограничаване на рискове, идентифицирани в националната оценка на риска, наднационалната оценка на риска и оценката на риска, извършена от лицата по чл. 4, могат да бъдат прилагани допълнителни мерки за разширена комплексна проверка на клиентите при условия и по ред, определени с Правилника за прилагане на закона.
(2) Допълнителните мерки по ал. 1 задължително се съобразяват с:
1. насоки, решения или документи, приети от институции на Европейския съюз съгласно изисквания, заложени в Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г.;
2. мерки, оценени като подходящи от Групата за финансово действие срещу изпирането на пари (FATF) или международни организации с компетентност за превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
3. размера и естеството на дейността с оглед гарантиране на пропорционалност при прилагането им.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания по предложения текст за чл. 51? Не виждам.
Преминаваме към гласуване на текста в редакцията, предложена от Комисията.
Гласували 100 народни представители: за 79, против 4, въздържали се 17.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: „Раздел V – Идентифициране на клиенти и проверка на идентификацията“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел V.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 52
Предложение от народните представители Цветан Цветанов и Димитър Лазаров.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народните представителите Иван Иванов, Тодор Байчев, Георги Гьоков и Славчо Велков:
„В чл. 53 се правят следните изменения:
„1. ал. 7 се изменя така:
„(7) Когато идентифицирането се извършва без присъствието на подлежащото на идентификация физическо лице, идентифицирането може да се извърши чрез нотариално завереното пълномощно, съдържащо идентификационни данни на упълномощителя по ал. 2, т. 1 – 3. В случаите на чуждестранни физически лица или български физически лица, които пребивават на територията на трета държава, се допуска идентифицирането да се извъ